Торговый сайт АК «АЛРОСА»

Годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)

29 июня 2013 года в г. Мирный (Республика Саха (Якутия)) состоялось годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).

header_alrosa

29 июня 2013 года в г. Мирный (Республика Саха (Якутия)) состоялось годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2012 год.

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) по РСБУ в 2012 году составила 39,657 млрд рублей. По итогам голосования принято решение направить на выплату дивидендов за 2012 год 8,175 млрд рублей, что соответствует выплате 1,11 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 50 копеек. Этот размер дивидендов на 9,9% превышает уровень прошлого года.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ, компании, акции которых находятся в федеральной собственности, должны направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по РСБУ без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений. Прибыль АК «АЛРОСА» без учета переоценки финансовых вложений в 2012 году составила 25,182 млрд. рублей. Таким образом, на дивиденды по итогам 2012 года направлено около 32,5% прибыли АК «АЛРОСА».

Акционеры на собрании избрали Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) в следующем составе:

  • АНДРЕЕВ Федор Борисович, президент АК «АЛРОСА» (ОАО);
  • БАРСУКОВ Сергей Владимирович, директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ;
  • БОРОДИН Павел Андреевич, вице-президент ОАО «Вымпелком» (в качестве независимого директора);
  • ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович, вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО);
  • ДУБИНИН Сергей Константинович, председатель Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ» (в качестве независимого директора);
  • ЕФИМОВ Виктор Петрович, генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;
  • ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович, генеральный директор ООО «РИК-Финанс» (в качестве независимого директора);
  • ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Ленский район» (в качестве независимого директора);
  • МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
  • МОРОЗКИН Александр Павлович, генеральный директор государственного унитарного горно-геологического предприятия Республики Саха (Якутия) «Якутскгеология»;
  • МОРОЗОВ Денис Станиславович, представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
  • ОСИПОВА Нина Антониновна, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);
  • ФЕДОРОВ Олег Романович, советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
  • ШОХИН Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (в качестве независимого директора);
  • ЮЖАНОВ Илья Артурович, член совета директоров ОАО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».

Акционеры утвердили ООО «ФБК» аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета на 2013 год, ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» – аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Акционеры также избрали членов ревизионной комиссии, приняли решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим, внесли ряд изменений в устав АК «АЛРОСА» (ОАО), утвердили в новой редакции Положения об общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете и о Правлении.

Позвоните нам + 7 (495) 745-58-58